A Receita Federal (RFB) e a Polícia Federal deflagraram hoje (17) a Operação Cordyceps, com o objetivo de combater a extração e venda irregular de minérios, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro.
Com a Operação Cordyceps os órgãos participantes apuram os indícios encontrados durante as investigações de extração de minérios sem autorização legal, bem como a aquisição da extração irregular de pequenos produtores locais, que são então beneficiados e comercializados com empresas nacionais e do exterior.
Há indícios de crime contra a ordem tributária, pela contabilização irregular dos minérios adquiridos em pequenas propriedades e sonegação fiscal, e de crime ambiental, por parte da extração ocorrer em áreas de proteção permanente.
A Seção Especial de Pesquisa e Investigação – Sapei Natal/RN, a Equipe de Fiscalização com Fraudes Estruturadas (Eqfrau04) e a Divisão de Vigilância e Repressão (Direp04) participam dos mandados de busca e apreensão. As equipes buscam comprovar indícios de contabilização irregular de despesas operacionais, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por parte dos investigados.
São cumpridos 06 (seis) mandados de busca e apreensão nas residências dos sócios e nas empresas investigadas. As ações ocorrem simultaneamente nos estados do RIO GRANDE DO NORTE e PARAÍBA.
Participam da operação 11 (onze) auditores-fiscais e analistas da Receita Federal do Brasil e 20 (vinte) policiais federais.
O nome da operação, CORDYCEPS, refere-se a um fungo que se apodera do controle de alguns insetos e os faz agirem em seu interesse. Do mesmo modo, os investigados se utilizam de pequenos produtores locais para explorar irregularmente minérios, que são então beneficiados e comercializados pelas empresas.
