A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou nesta quarta-feira 21 as operações “Shadow Influence” e “Cassino Royale” contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de plataformas de apostas online. Influenciadores digitais de Natal, Parnamirim e Macau estão entre os alvos da ação.
De acordo com a corporação, os influenciadores atuavam como intermediários financeiros e colaboravam diretamente com a lavagem de dinheiro por meio das redes sociais. Ao todo, seis influenciadores são investigados, além de dois donos de plataformas e três empresas. Cerca de R$ 40 milhões foram bloqueados nas contas dos investigados.
“Foram usadas contas demo (demonstração), são contas viciadas para sempre ganhar e convencer as outras pessoas a jogar”, explicou o delegado Bruno Vitor, da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro.
“Ainda está sendo apurado se há uma organização criminosa ou não. A princípio, cada digital influencer divulgava da sua própria forma, sem qualquer vínculo entre si, mas com vínculo às plataformas”, disse.
As duas operações cumpriram 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão. Também foram apreendidos cerca de R$ 30 mil em espécie, 12 veículos de luxo, uma motocicleta, relógios de alto valor, joias, ouro, celulares, computadores, documentos, moedas estrangeiras, materiais de propaganda de jogos de azar e criptoativos avaliados em aproximadamente R$ 68 mil.
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