Uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (7) investiga um grupo suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas no Rio Grande do Norte.
De acordo com as investigações, o grupo investigado mantinha um “elaborado esquema de sonegação fiscal” há mais de 10 anos, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e pessoas interpostas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos.
Somente entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema. Pelo menos parte das empresas seria ligada ao ramo de reciclagem de papel.
The post Investigações revelam movimentações milionárias em empresas suspeitas de lavagem e sonegação first appeared on Blog do Seridó.
Powered by WPeMatico
